پرونده‌ای پیچیده با ردپای سرمایه‌های گمشده

مردی ایرانی ساکن تورنتو، به کلاهبرداری ۶.۶ میلیون دلاری از ۲۸ سرمایه‌گذار متهم شده است. طبق ادعای کمیسیون اوراق بهادار انتاریو، او و دو فرد دیگر در گروه اسمارت پرایم، به جای سرمایه‌گذاری واقعی، وجوه را برای هزینه‌های شخصی و پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده کرده‌اند.

فرد کلاهبردار بدون ثبت قانونی برای فروش اوراق بهادار فعالیت می‌کرد و سابقه مواجهه با اتهامات مشابه را نیز داشته است. در پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۹ مطرح شد، او با پرداخت غرامت به قربانی ادعایی، موفق به لغو اتهام کیفری شد.

برخی از سرمایه‌گذاران  پس‌انداز و وام خود را در این طرح قرار دادند و اکنون با ورشکستگی روبه‌رو هستند. انسی رحمانی نیز در دوران بارداری مبلغ قابل توجهی سرمایه‌گذاری کرد و پس از مسدود شدن حساب‌ها، بخش بزرگی از دارایی خود را از دست داد.

سوابق دادگاه نشان می‌دهد که این فرد احتمالاً از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت غرامت‌های قبلی استفاده کرده است. قربانیان خواستار بازپرداخت و اجرای عدالت‌اند و معتقدند که سیستم نظارتی باید در برابر چنین پرونده‌هایی پاسخ‌گوتر باشد.

این فرد قرار است ماه آینده دوباره در دادگاه نیومارکت حاضر شود و این پرونده می‌تواند بر نحوه برخورد با کلاهبرداری‌های مالی در کانادا تأثیرگذار باشد.

-