هشدار مالی تازه 🇨🇦
کانادا محدودیتهای سختتری برای تراکنشهای مرتبط با ایران اعمال کرده است.
چرا این هشدار صادر شد؟
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده ایران ضعفهای جدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. همین موضوع خطر بزرگی برای سیستم مالی جهان و کانادا ایجاد کرده است.
ریسک بالا برای تراکنشها
کانادا میگوید احتمال دور زدن تحریمها از مسیر ایران وجود دارد. به همین دلیل، هر تراکنشی که از ایران بیاید یا به آنجا برود، بدون توجه به مبلغ، «پرریسک» محسوب میشود.
چه کسانی باید رعایت کنند؟
از ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵، همه افراد و نهادهای مالی مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفاند این دستورالعمل را بهطور کامل اجرا کنند.
الزامات سختتر برای بانکها
بانکها باید هویت همه مشتریان مرتبط با این تراکنشها را دوباره بررسی کنند، منبع پول، هدف تراکنش و مالک واقعی حسابها را مشخص کنند، و تمام جزئیات را ثبت و گزارش دهند.