تمام تراکنشهای مرتبط با ایران زیر ذرهبین FINTRAC
دولت کانادا دستورالعمل جدیدی صادر کرده که هر تراکنش مالی مرتبط با ایران، حتی کوچکترین، زیر نظارت شدید قرار میگیرد. این قانون شامل بانکها، صرافیها، پلتفرمهای رمزارز و حتی کسبوکارهای کوچک میشود و هدف آن حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی کانادا و جلوگیری از پولشویی و دور زدن تحریمهاست.
طبق این دستورالعمل، هیچ مبلغی کوچک یا بزرگ از دید نهاد نظارتی پنهان نمیماند. حتی تراکنشهای روزمره مثل ارسال پول به خانواده در ایران یا دریافت وجوه از کشورهای دیگر، ممکن است تحت بررسی دقیق قرار بگیرند.
الزامات اصلی:
تمام تراکنشهای مرتبط با ایران بهعنوان تراکنش پرریسک در نظر گرفته میشوند.
هویت کامل مشتری، منابع پول یا رمزارز و مالکیت نهایی نهادهای مرتبط باید بهدقت بررسی شود.
سوابق همه تراکنشها باید حداقل ۵ سال نگهداری شود.