دادستانی بحرین این بانکها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون دلار متهم کرده بود.
رسیدگی به پروندهای که بزرگترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین خوانده میشود در دادگاه کیفری عالی این کشور خاتمه یافت و بانک المستقبل (فیوچر)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند بانک دیگر ایرانی در آن محکوم شناخته شدند.
به گزارش خبرگزاری بحرین حکم دادگاه پنجشنبه هفتم مرداد صادر شد و مطابق آن بانک مرکزی و 12 بانک دیگر ایرانی به تلاش برای پولشویی به قصد دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم محکوم و هر یک به پرداخت یک میلیون دینار بحرین (معادل حدود دو میلیون و 652 هزار دلار آمریکا) محکوم شدند.
دادستانی بحرین اواخر اردیبهشت ماه امسال بانک المستقبل را که سال 1383 با سرمایهگذاری مشترک بانکهای ملی و صادرات ایران و یک بانک بحرینی کار خود را آغاز کرده به تلاش برای انتقال پول به منظور تامین مالی نهادهایی مانند سپاه پاسداران، حزبالله لبنان و گروههای شبهنظامی دیگر از جمله در عراق متهم کرده بود.
بر پایه اعلام دادستان کل بحرین، دادگاه همچنین حکم به توقیف مبلغی حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار آمریکا داده که قرار بود از طریق پولشویی و دور زدن تحریمها به دریافتکنندگان منتقل شود.
در این پرونده پنج نفر از مقامهای ارشد بانک المستقبل و افراد درگیر در انتقال غیرقانونی پول برای جمهوری اسلامی هر یک به 10 سال و یک نفر دیگر به پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شدهاند.
دور زدن تحریم و تامین مالی تروریسم
در کیفرخواست این پرونده تاکید شده که بانک المسقبل با "اقدامات غیرقانونی متعدد" و به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی از "سازوکار دیگری غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است."
این بانک متهم شده که به درخواست باکهای ملی و صادرات ایران و به دستور مقامهای حکومتی جمهوری اسلامی به انتقال پول از طریق دور زدن تحریمهای بینالمللی و نقض قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.
رسیدگی به پرونده بانک المسقبل آوریل سال 2015 آغاز و در پی آن این بانک تعطیل و اموال و اسناد آن توقیف شد. دستگاه قضائی بحرین پس از تحقیقات و بررسیهای طولانی اردیبهشت امسال برای متهمان پرونده کیفرخواست صادر کرد.